目前日期文章:201010 (2)

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台北市警方破獲一起詐騙集團,逮捕多名車手,這個集團專門在各大報紙,刊登「借貸現金」廣告,吸引急需用錢或是信用紀錄不良的民眾上門,謊稱只要被害人提供帳戶和金融卡,藉由股市大亨的資金,美化個人帳戶,就可以順利通過銀行徵信,但私下卻是在進行洗錢作業,光是1個月的提領詐騙所得,至少超過2000萬。

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警方衝進這間不到10坪的詐騙集團本營,當場查獲,李姓主嫌與詹姓同居女友,2人正坐在房間內忙著數錢;打開皮包,裡面裝滿了一疊疊的百元鈔票,還有數十張的金融卡,和十多本的帳本,另一旁的桌子抽屜也塞滿了詐欺用的數多支行動電話、SIM卡,還有一本本寫了許多密密麻麻民眾戶頭帳號的筆記本。

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這個詐騙集團先是在各大報紙分類廣告上,刊登「現金借貸」,吸引許多急需借貸現金,或是信用紀錄不良的民眾上門;之後騙取說,可以藉由股市大亨金錢進行美化借貸帳戶,讓許多民眾傻呼呼地,提供了自己的金融帳戶,還有金融卡,但事實上,根本沒有所謂的「現金借貸」,而是在進行「洗錢」作業。

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刑大資訊室組員謝其瑾:「1天營業就是詐欺提領現款,將近80到100萬,這個詐騙集團,這個月將近提領2千萬現金。」

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原本以為可以「現金借貸」的民眾,卻淪為詐欺集團的幫兇,受害人超過200名;經警方長期埋伏、跟蹤,警方總共逮捕到4名詐騙車手,平均年齡只有25歲,都有詐騙前科紀錄;就是看準錢好賺,交保後又重起爐灶,重組集團,最後,還是栽在警方的手裡。

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宜蘭縣百貨商業同業公會前任理事長林文財,被控吸金12億元倒債,估計有百餘人受牽連,債權人成立自救會,將循法律途徑討回公道;受害人指稱,為貪圖高額利息而揪團「投資」,如今積蓄化為幻影,欲哭無淚!

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56歲的林文財是宜蘭縣羅東鎮商業界聞人,以2分利高報酬率為誘因,吸引不少人借錢給他,兩年前,創辦開發建設公司擴大集資,各路投資客慕名而來,有人直指林文財把借來的錢,用來經營地下錢莊,再以更高利息放款牟利。

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本月13日起,林文財開立的支票陸續跳票,爆發財務問題,造成債權人恐慌,因罹癌住院治療的他,連日來,常有人到醫院討債,病房外有不明人士徘徊,病房內不時傳出吵鬧聲,更數度驚動保全出面勸阻。

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林文財昨在病榻上受訪時,身上僅剩下3000多元零用錢,幾乎一無所有,他否認經營地下錢莊,借來的錢都是作服飾店生意,因為要支付高額利息,被迫向更多人週轉,造成惡性循環,借貸金額大概12億元,現在每月要支付2700萬元利息,已超出負荷。

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林文財說,16日當天,更有多名黑衣人闖進病房,強行擄走妻子與兩個兒子,被脅迫簽下7000萬元本票,3人事後雖然平安獲釋,但目前不知去向。

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多數債權人索討無門,上週召開協調會,據了解,受害人遍及宜蘭縣、台北縣市,人數超過百人,依照出席者提供的支票面額統計,林文財欠債金額約12億元,因為還有很多債權人沒有到場開會,推估吸金總額可能有18億元,經過討論後,選出10名代表及5名顧問,將委託律師向林文財提告。

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債權人陳先生原本在宜蘭市開店,經友人牽線,先借給林文財1800萬元,後來見到林某成立開發建設公司,生意似乎愈做愈大,去年再向親友集資1200萬元,轉交給林投資,並結束自己店面,成為專職投資客,現在3000萬元要不回來,不僅投資夢碎,更棘手的是,該如何向親友交代?

 

林文財強調,癌症病情嚴重,會利用生命有限時間解決債務,他將變賣名下房屋、土地償還,還多少算多少,懇求債權人不要暴力討債,外界認為,12億元不是小數目,是否引發後續風暴,有待觀察。

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